Reference information

Общая информация:

Генеральный директор общества – Лукоциевкий Денис Владиславович  13.05.1978 года рождения. На должности директора с 16 июня 2009 года по настоящее время.

За последние 3 года дивиденды акционерам общества не начислялись из-за отсутствия прибыли.

АО «SHODLIK»  акции других обществ не приобретало.

Повестка дня:

АО «Shodlik», расположенное по адресу: г.Ташкент, Шайхантаурский район, ул. Пахтакорская, 5, извещает Вас, что 27 июня 2016 года в 11 часов 00 минут по вышеуказанному адресу в актовом зале, состоится годовое общее собрание акционеров нашего акционерного общества.

Время регистрации участников собрания с 10.30 часов до 11.00 часов в день проведения собрания.

1 Об утверждении количественного и персонального состава счетной комиссии;
2 Об утверждении регламента проведения годового общего собрания акционеров общества;
3 Об утверждении отчета исполнительного органа о выполнения годового бизнес-плана общества за 2015 год;
4 Об утверждении годового отчета, заключение внешнего аудитора и ревизионной комиссии за 2015 год;
5 Об утверждении отчета наблюдательного совета общества по соблюдению установленных законодательством требований по управлению обществом за 2015 год;
6

 

Об утверждении порядка распределения прибыли, полученной в результате финансово-хозяйственной деятельности общества за 2015 год. О выплате дивидендов за 2015 год;
7 Об утверждении годового бизнес-плана общества на 2016 год, а также стратегии развития общества на среднесрочный и долгосрочный период.
8 О продлении срока трудового договора о найме на работу с действующим директором Лукоциевским Д.В..
9 Об избрании членов наблюдательного совета сроком на один год;
10 Об избрании членов ревизионной комиссии сроком на один год.
11 О внедрении кодекса корпоративного управления.
12 Об утверждении внутренних положения общества в новой редакции.
13 Об утверждении текста изменений и дополнений, вносимых Устав общества.


Список акционеров, имеющих право на участие на годовом общем собрании акционеров, составлен согласно данных реестра, закрытого для оповещения о проведении общего собрания на 5 июня 2016 года, а на участие на данном общем собрании акционеров на 23 июня 2016 года.

С информацией, подлежащей представлению акционерам, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, вы можете ознакомиться в административном здании общества, распложенного по адресу: г.Ташкент, Шайхантаурский район, ул. Пахтакорская, 5

При себе иметь паспорт. В соответствии со ст. 67 Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» представитель акционера на общем собрании акционеров действует на основании доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование от имени физического лица должна быть удостоверена нотариально. Доверенность на голосование от имени юридического лица выдается в порядке, установленном законодательством.